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华人存在中国的钱,意大利税务人员这样追查

时间:2019-08-08 16:43来源:未知 作者:责任编辑 点击:
华人存在中国的钱,意大利税务人员这样追查

华人存在中国的钱,意大利税务人员这样追查
 
( 来源:新欧洲侨报  2019-08-08 )   华人要么不出事,出了事什么都是事。几个月前,定居在RIMINI的陈先生开车去圣马力诺办事,把存在那的钱汇给在英国留学的女儿。返回RIMINI时他被巡警拦下,要求进行例行检查。陈先生掏出身上的证件和700多欧元现金,坦然地面对检查。当警察看到圣马力诺银行的汇款底单时,立即问道“你申报了没有?”随后黑着脸将这张底单扣下。上周五一封绿皮挂号信翩然而至——陈先生被罚6万欧元!
 
 
陈先生干嘛跑到圣马力诺开账户呢?原来,十多年前他听人说那的银行利息能高一点,所以就开了个账户。有时他外出收账经过圣马力诺时会顺便存些钱进去,怎么就要被罚款呢?!他找到律师,律师仔细看过税务局的罚款信后确认属实,陈先生因一直没有申报境外账户而涉嫌自我洗钱,所以被处以重罚。只要你有居留,不管你是哪国人,意大利税务部门都可以全球性的征你的税——说白了,只要你有收入,就得给我交税!
 
根据规定,只要你持有居留,那么你在全球任何一个国家的银行账户、基金账户、投资理财账户、股票或基金账户,无论数量多少,币值几何,每年都要向意大利税务部门报备。即便这些财产可能是你长久以来就存在海外的,并非是你的收入,也不应当交税,但只要你有这样的金融账户,就必须向意大利税务部门进行报备,如不申报,会因自我洗钱遭到巨额罚款甚至陷入牢狱之灾。税务部门的处罚措施为何会如此严厉?原因很简单,他们的逻辑是:作为一名持有居留的移民,你在海外有账户,而不把这个事告诉税务部门,就是在隐匿收入,等于不愿把你的收入放在其监管范围之内,与洗钱和逃税无异。


 
近年来,意大利在欧盟的推动下与瑞士等避税天堂签订了信息互换协议,中国也正在加快全球金融信息互换的脚步。随着意瑞之间开启信息互换,更多的储户会被挖出来。很多华人在中国都有存款和房产,虽然资产规模各不相同,但具有一定的普遍性。有消息称,存在中国银行账户上的大额存款,若长期不动,很可能被列入信息交换的名单。
 
需要说明的是,境外存款只是依法报税的一部分,另外还有各类动产或不动产,如有价证券、保险(理赔收入或定期返还金额)、金银珠宝、古董文物等等,凡是能变现的东西均属于向意大利税务部门申报的范围之列。现阶段,意大利税务部门在实际操作中是不报不查:即如果司法部门不查案(涉及各类案件,包括民事离婚案),税务部门也不会查华人在中国的存款或房产。除非税务部门自己发现或接到举报,经与相关部门取得联系后,执行相互约定的查账程序。不过,领取社会福利和基本养老金的同胞要注意,如今对华人在这方面的监管会越来越严格,最好未雨绸缪,当自重为盼。






 
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